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證券代碼：300746????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：漢嘉設(shè)計(jì)??????公告編號(hào)：2022-060???????????????漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司???本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。???一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況???漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于?2022?年?12?月?2?日以書(shū)面送達(dá)、傳真、電子郵件等方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”或“會(huì)議”），會(huì)議于?2022?年?12?月?7?日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事?3?人，實(shí)際與會(huì)監(jiān)事?3?人。公司董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱恒先生主持。本次會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)則、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。???二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況???經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了以下議案：???表決結(jié)果：同意?3?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票???經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作所需的資質(zhì)及相應(yīng)能力的要求，同意聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2022?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。???具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2022-061）。???本議案尚需提交公司?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。???表決結(jié)果：同意?3?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票???經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是公司控股子公司因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，交易定價(jià)方法客觀、公允，不存在損害公司和中小股東利益的情況，也不會(huì)形成公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴(lài)。公司與關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度。???具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2022-062）。???本議案尚需提交公司?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。???三、備查文件??特此公告。?????????????????????????????漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 漢嘉設(shè)計(jì): 第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告