中百控股集團股份有限公司
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獨立董事關(guān)于第十屆董事會第二十次會議
相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員《上市公司獨立董事規(guī)則》
《上市公司治理準則》
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為中百
控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，就公司第十屆董事會
第二十次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于總經(jīng)理辭職的獨立意見
因工作調(diào)整原因，汪梅方先生申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)核查，披露原因
與實際情況一致，對其辭職原因無異議。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)
定，汪梅方先生辭職不會對公司運作和日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。汪梅方先生的辭
職報告自送達公司董事會之日起生效。
二、關(guān)于補選董事的獨立意見
公司補選董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審
閱董事候選人張俊先生及賈蕾女士的履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》不得
擔任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的
現(xiàn)象，董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，符合《公司法》
《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意將《關(guān)于補選董事的議案》提交公司股東大會審議。
三、關(guān)于聘任總經(jīng)理的獨立意見
經(jīng)審閱所聘人員張俊先生的個人履歷及相關(guān)資料，我們認為其能夠勝任所聘
崗位的職責要求，具備與其行使職權(quán)相應(yīng)的任職條件，符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證
監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，任職資格合法。本次董事會的聘
任程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損
害公司及股東利益的情形。我們同意聘任張俊先生擔任公司總經(jīng)理。
獨立董事：孫 晉 冀志斌
余國杰 杜 鵬
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標簽： 獨立董事
