甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司
獨(dú)立董事相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)
(資料圖片)
根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我
們作為公司的獨(dú)立董事，本著客觀、公正的原則，對(duì)公司于 2023 年 8 月 8 日召
開(kāi)的第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)
明及獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的
監(jiān)管要求》
（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，我們審閱了公司 2023 年
半年度報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保
情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，我們認(rèn)為：
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形。
保 總余 額為 129,728 萬(wàn) 元， 占報(bào) 告期 末公 司歸 屬于上市 公司 股東 凈資 產(chǎn) 的
照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，除已披露事項(xiàng)外，公司不存在為控
股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
二、對(duì)《關(guān)于甘肅電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)
事項(xiàng)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
及財(cái)務(wù)公司相關(guān)資料，我們認(rèn)為財(cái)務(wù)公司作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，已取得原中國(guó)銀
行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具有合法有效的《金融許可證》
《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》；能夠
按照《公司法》
《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》和國(guó)家有關(guān)
金融法規(guī)等有關(guān)規(guī)定建立健全內(nèi)部控制體系，未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理存在重大
缺陷；不存在違反《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情形，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均
符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求。獨(dú)立董事一致同意本報(bào)告。
三、對(duì)《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)
公司《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告
[2022]15 號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市
公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，不存
在募集資金存放與使用違規(guī)的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益
的情況。獨(dú)立董事一致同意本報(bào)告。
四、對(duì)《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的情形，不存在損害公司及公司股東尤其是
中小股東利益的情形。
規(guī)定，且均不屬于《公司法》
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
《上市公司自律監(jiān)
管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情
形。獨(dú)立董事一致同意本議案。
獨(dú)立董事：方文彬、王棟、曹斌
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